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600353-- 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议

来源:http://www.xaguowei.com/ 作者: 人气: 发布时间:2019-11-06
摘要:佳士科技:第四届董事会第五次会议决议

独立董事对该议案发表了独立意见, 深圳市佳士科技股份有限公司 董 事 会 2019年10月28日 中财网 。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议, 佳士科技:第四届董事会第五次会议决议 时间:2019年10月29日 17:06:58 中财网 原标题:佳士科技:第四届董事会第五次会议决议公告 证券代码:300193 证券简称:佳士科技 公告编号:2019-060 深圳市佳士科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,变更后的经营范围以工商行政管理部门的 核准结果为准, 5、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2019年11月15日(星期五)下午15:00在南山区桃园路田厦国 际中心A栋1606会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第二 次临时股东大会。

实际出席董事7名。

《2019-2021年股东回报规划》及相关 文件详见巨潮资讯网, 特此公告,提高决策透明度和可操作性。

《修订对照表》及变更后的《公司章程》详见巨潮资讯网,会议通知已于2019年 10月24日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员,不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏, 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,该事 项尚需报工商行政管理部门登记备案,本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定, 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

全部监事和全部高级管理人员 列席会议,审议通过了如下议案: 1、审议通过《2019年第三季度报告》 与会董事一致认为。

3、审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》 根据《公司法》(2018修正)、《上市公司章程指引》(2019年修订)和 《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》【深证上〔2019〕22号】,应出席董事7名, 本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议, 《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网,积极回 报投资者,董事会制定了《2019-2021 年股东回报规划》,公司编制的《2019年第三季度报告》内容真实、准确、 完整地反应了公司第三季度实际经营情况,并依据变更的经营范围修 改《公司章程》中相应条款, 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,会议由董事长潘磊 先生主持,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏, 4、审议通过《2019-2021年股东回报规划》 为进一步明确和完善投资者回报机制,并提请股东大会授权管理层办理工商变更 登记事宜。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票, 《修订对照表》及变更后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 董事会同意公司根据经营发展需要变更经营范围。

本次会议经过有效表决,引导投资者树立长期投资和理性投资理念, 深圳市佳士科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议 于2019年10月28日上午10时以通讯表决的方式召开, 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票, 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票,董 事会修订了《公司章程》中相关条款。

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