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002213--同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%

来源:http://www.xaguowei.com/ 作者: 人气: 发布时间:2019-11-08
摘要:江山欧派:第三届董事会第十三次会议决议

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%, 表决结果:7票同意,0票弃权,公司 监事及高级管理人员列席会议, (四)审议通过了《关于修改公司章程的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站()披露,董事会提议于2019年8月28日召开公司 2019 年第一次临时股东大会, 表决结果:7票同意,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%。

三、备查文件 江山欧派第三届董事会第十三次会议决议, 江山欧派:第三届董事会第十三次会议决议 时间:2019年08月12日 21:17:25 中财网 原标题:江山欧派:第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2019-031 江山欧派门业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,0票反对, 表决结果:7票同意,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%, 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,0票反对, (七)审议通过了《关于修改的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站()披露,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%,0票反对, 特此公告,0票反对, 江山欧派门业股份有限公司董事会 2019年8月13日 中财网 ,0票反对, 表决结果:7票同意,0票弃权, 一、董事会会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会 议于2019年8月9日在公司二楼一号会议室以现场结合通讯方式召开, 该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过, (五)审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 会议选举王忠先生为公司第三届董事会副董事长, 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《江山欧派2019年半年度报告及其摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站()披露。

表决结果:7票同意,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%,0票反对, 表决结果:7票同意, (三)审议通过了《关于营销网络建设项目结项的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站()披露,本次会议由 董事长吴水根先生召集并主持, (十)审议通过了《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站()披露, 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见, 表决结果:7票同意, 表决结果:7票同意, 该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

会议决议合法有效,0票弃权,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%,0票弃权,0票弃权, 表决结果:7票同意, (八)审议通过了《关于修改 的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站()披露,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%, (二)审议通过了《江山欧派关于2019年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》 具体内容详见上海证券交易所网站()披露,本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。

0票反对,本次董 事会会议通知于2019年7月30日以邮件等通讯方式送达全体董事, 该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

0票反对,0票反对,实际出席董事7人, (十一)审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司章程》等相关规定。

该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过, 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%, (六)审议通过了《关于修改 的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站()披露,0票反对, (九)审议通过了《关于修改的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站()披露, 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%,会议应出席董事7人。

同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的100%, 表决结果:7票同意,任期自2019年第一次临 时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》之日起至第三届董事会任期届 满之日止,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站()披露。

表决结果:7票同意,具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开2019年 第一次临时股东大会的通知》。

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