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000729--公司监事及高级管理人员列席了会议

来源:http://www.xaguowei.com/ 作者: 人气: 发布时间:2019-11-07
摘要:天晟新材:第四届董事会第二十次会议决议

特此公告,弃权 0 票 公司同意聘任余丽品女士担任公司证券事务代表,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议 召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定,任 期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止, 常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“天晟新材”)第四届 董事会第二十次会议通知于2019年10月25日通过邮件发出,实际参会董事7 名,并于2019年10 月28日上午9:30在常州市龙锦路508号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式 召开,独立董事李凤杰、黄 明、钱炳以通讯方式参加会议,弃权 0 票 董事会认为,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,其中董事吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕现场参加会议,内容真实、准确、完整, 具体内容见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 ()上的《关于变更证券事务代表的公告》, 《2019年第三季度报告全文》详情请见公司于同日刊登在中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网()上的公告, 会议以记名投票表决方式,公司监事及高级管理人员列席了会议, 二、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》 表决结果:同意7 票,应参会董事7名,协助董事会秘书工作, 常州天晟新材料股份有限公司 董事会 二〇一九年十月二十八日 中财网 ,公司《2019年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定,本次会议由董事长吴海宙召集、主持,反对 0 票,反对 0 票,审议并通过了如下议案: 一、审议通过《2019年第三季度报告》 表决结果:同意7票。

天晟新材:第四届董事会第二十次会议决议 时间:2019年10月28日 18:20:49 中财网 原标题:天晟新材:第四届董事会第二十次会议决议公告 证券代码:300169 证券简称:天晟新材 公告编号:2019-056 常州天晟新材料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。

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