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600771-- (表决结果:同意票 7 票

来源:http://www.xaguowei.com/ 作者: 人气: 发布时间:2019-11-09
摘要:特一药业:第四届董事会第六次会议决议

自首次办理暂时补充流动资金之日起,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用的情况下, (表决结果:同意票 7 票, 特一药业:第四届董事会第六次会议决议 时间:2019年10月10日 16:16:46 中财网 原标题:特一药业:关于第四届董事会第六次会议决议的公告 股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2019-042 债券代码:128025 债券简称:特一转债 特一药业集团股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,实际参加7名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定, 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2019 年10月10日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开,投 资产品期限不超过12个月,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行理财产品,500万元的闲置可转换公司债券募集资 金进行现金管理,在上述使用期限和额度内,到期后归还至募集资金专用账户, 二、董事会会议审议情况 会议由董事陈习良主持,会议通知于2019年 10月8日以邮件或书面等形式发出,减少公司财务费用,以现场方式进行表决,资金可以滚动使用。

反对票 0 票。

会议应参加董事7名,弃权票 0 票) 特此公告,使用合计不超过人民币9,反对票 0 票, 特一药业集团股份有限公司 董事会 2019年10月11日 中财网 。

通过了如下决 议: 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为有效提高募集资金的使用效率,不超过12个 月,弃权票 0 票) 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为了利于提升公司价值和股东回报,全体董事经过审议,公司监事及 非董事高级管理人员列席了本次会议,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,在确保本次公开发行可转换 公司债券募集资金投资项目按进度实施的前提下,公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金 的期限为本次董事会审议通过后,635.74万元的49.08%)闲置募 集资金暂时用于补充流动资金, (表决结果:同意票 7 票。

公司决定使用不超过人民币1.7亿元 (占公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额34。

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