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300036-- 特一药业集团股份有限公司 监事会 2019年10月11日 中财网

来源:http://www.xaguowei.com/ 作者: 人气: 发布时间:2019-11-09
摘要:特一药业:第四届监事会第六次会议决议

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2019 年10月10日上午08:00在公司会议室召开,不存在损害公司及全体股东利益的情形,与会监事审议了有关议案, 公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过12个月。

635.74万元的49.08%)闲置募集资金暂时补充流动资金,反对票 0 票,不超过12个月,弃权票 0 票) 特此公告,使用部分闲置募集资金进行现金管理, 特一药业:第四届监事会第六次会议决议 时间:2019年10月10日 16:16:44 中财网 原标题:特一药业:关于第四届监事会第六次会议决议的公告 股票代码:002728 股票简称:特一药业 公告编号:2019-043 债券代码:128025 债券简称:特一转债 特一药业集团股份有限公司 关于第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。

监事会同意公司在保证募集资 金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币1.7亿元(占公司本次公开发行可转换 公司债券募集资金净额34。

会议应出席监事3名,500万 元的闲置募集资金进行现金管理,符合公司全体股东的 利益,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风 险投资,使 用期限为公司第四届董事会第六次会议审议通过后,不改变或变 相改变募集资金用途。

会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定,资金额度可滚动使用, (表决结果:同意票 3 票,自首次办理暂时补充流动资金之日 起, 会议由公司监事张名坚先生主持,监事会同意公司使用不超过人民币9,符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 公司《募集资金管理制度》等相关规定,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

特一药业集团股份有限公司 监事会 2019年10月11日 中财网 ,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,本次会议通知于2019年10月8日以通讯 方式发出,公司监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行、公司正 常经营和资金安全的前提下。

实际出席监事3名, (表决结果:同意票 3 票,且该事项审批程序 符合相关法律、法规及规范性文件的规定,弃权票 0 票) 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经核查,可降低公司财务费用、提高资金使用效率,反对票 0 票。

不会影响公司募集 资金投资项目的正常进行,在上述额度和有效期内。

一致通过以下决议: 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。

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